ОАО «Маяк-78» извещает, что 28 марта 2024 года в 14:00 в здании администрации на 2 этаже в д. Журавинка Минская область, Дзержинский район состоится очередное общее собрание акционеров общества. Регистрация участников собрания будет проводиться 28 марта по месту проведения с 13:00 по 14:00.

Повестка дня

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
   за 2023 год 
3. Отчет наблюдательного совета Общества о работе за отчетный период. Утверждение решений наблюдательного совета за 2023 год.
4. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год; о направлениях использования прибыли на 2024 год
6. Об объявлении и выплате дивидендов.
7. Об утверждении аудиторского заключения.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения (компенсации расходов) членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии (ревизору) за исполнение ими своих обязанностей
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Маяк-78», об увеличении уставного фонда и дополнительном выпуске простых акций.

При регистрации акционеру при себе иметь – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.